Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente, in data 23 aprile u.s., il pacchetto di riforma per il contrasto all'antiriciclaggio e al finanziamento al terrorismo, noto come "AML package". Il pacchetto include la VI Direttiva Antiriciclaggio, il Regolamento "single rulebook" dell'UE e il Regolamento che istituisce la nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA). Numerose le novità introdotte dall'AML package , fra cui figurano una due diligence e controlli rafforzati laddove la movimentazione dei capitali abbia a che fare proprio con gioielli e metalli preziosi.

L'AML package deve essere formalmente adottato dal Consiglio e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, al fine di diventare effettivo.

La tematica sarà oggetto di approfondimento ai prossimi meeting della Associazione.