L’Unità di Informazione Finanziaria di Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito, il 3 Luglio u.s., un documento in consultazione pubblica relativo alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (S.O.S.) provvedendo così a recepire le novità normative a livello nazionale ed europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il termine per le osservazioni è di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Particolare attenzione viene data alle comunicazioni oggettive, alle segnalazioni relative a soggetti designati e liste di sanzioni interazionale, oltre che al comparto dell’oro e al rapporto con eventuali denunce penali.

L’entrata in vigore delle nuove istruzioni sarà accompagnata da indicazioni operative dettagliate che saranno pubblicate sul sito istituzionale UIF.